Lundi 30 Octobre
Slim

Slim Riahi de  nouveau devant le juge d’instruction

  Slim Riahi, homme d’affaires et président du parti Union patriotique Libre (UPL), a été entendu, lundi, par le juge d’instruction au Pôle judiciaire...
Vendredi 20 Octobre
Slim

Slim Riahi entendu une nouvelle fois dans une affaire de blanchiment d’argent

   Les déboires de l’homme d’affaires et président de l’Union patriotique libre (UPL), Slim Riahi avec la justice continuent. Après les affaires...
Mercredi 18 Octobre
Slim

Slim Riahi devant le juge d’instruction pour blanchiment et transfert illégal d'argent

  L’homme d’affaires et homme politique Slim Riahi a été interrogé, ce mercredi 18 octobre 2017 par le juge d’instruction du pôle judiciaire financier,...
Samedi 14 Octobre
Aucun

Aucun douanier n’est impliqué dans des affaires du blanchiment d’argent

  Soufien Selliti, porte-parole du Tribunal de première instance et du pôle judiciaire et financier, a démenti l'implication d'aucun cadre ou agent de la...
Vendredi 29 Septembre
Mandat

Mandat de dépôt contre Yassine Chennoufi

  Le juge d'instruction du pôle judiciaire financier a émis un mandat de dépôt contre l'homme d'affaires et ancien candidat à la présidentielle...
Samedi 5 Août
La

La BCT pointe du doigt les risques de financement du terrorisme et le blanchiment d’argent

  Le niveau des risques en Tunisie est « relativement élevé» , pour une liste de menaces, dont les plus importants sont la corruption, l’évasion...
Mercredi 28 Juin
Slim

Slim Riahi : je suis victime d’un chantage politique et je porte plainte contre Youssef Chahed en Grande Bretagne…

  Le président de l’UPL et homme d'affaires Slim Riahi a affirmé qu’il n’a pas reçu encore de notification officielle à propos du gel de ses biens et...
Mardi 17 Juin
La

La poste tunisienne: Un nouveau système de lutte contre le financement du terrorisme

 La Poste Tunisienne a entamé la mise en place d’un système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.  Cette...